拓维信息：第九届董事会第七次会议决议公告

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拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事 会第七次会议于2026 年6 月17 日通过邮件、微信方式发出会议通知,并于 2026 年6 月18 日以现场和通讯方式召开。本次会议应表决董事9 人,实际 表决董事9 人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过 了以下议案:

1、审议公司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议公司《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司管理职能需要,公司董事会对第九届董事会薪酬与考核委员会委员 进行调整。公司董事张跃先生不再担任薪酬与考核委员会委员,调整后的第九届 薪酬与考核委员会成员为秦拯(主任委员)、曹越、胡晓棣,任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2026 年6 月22 日