北化股份：第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-030

北方化学工业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知及材料于2023年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2023年8月20日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》,同意关停西安硝化棉生产线。

该项议案内容登载于2023年8月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十一日