北化股份:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2023-024
北方化学工业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议的会议通知及材料于2023年5月8日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2023年5月12日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数11人;实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:
会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各委员会人员构成如下,任期与本届董事会一致:
委员会名称 | 召集人 | 委员 |
战略委员会 | 蒲加顺 | 赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、王林狮、胡获、张军、张永利 |
审计委员会 | 吕先锫(独立董事,会计专业人士) | 胡获、张军、王乃华、张永利 |
提名委员会 | 胡 获(独立董事) | 吕先锫、张永利、蒲加顺、尉伟华 |
薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会 | 张 军(独立董事) | 吕先锫、张永利、胡获、尉伟华 |
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十三日
附件:公告原文