东华能源：第七届董事会第十五次会议决议公告

东华能源股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第七届董事会第十 五次会议通知已于2026 年4 月19 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体 董事。本次董事会于2026 年4 月29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开, 应到董事7 人,实际到会7 人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数, 公司监事与高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:

一、《关于2026 年第一季度报告的议案》

经审议,董事会表决通过《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日

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