*ST大立：第七届董事会第十八次会议决议公告

浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会 议通知于2026 年6 月7 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2026 年6 月12 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事8 名, 实际参会董事8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由公司董事长庞惠民先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合 公司的实际情况,公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过,尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本决议经董事投票表决,以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。

2、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司2026 年第二次临时股 东会的议案》

公司董事会拟于2026 年6 月30 日在杭州市滨江区滨康路639 号浙江大立科 技股份有限公司会议室召开公司2026 年第二次临时股东会。

本决议经董事投票表决,以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以

审议通过。

三、备查文件

1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二?二六年六月十三日