ST宏达：第七届董事会第八次会议决议的公告

上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第八次会议决议的公告

根据2025年1月14日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年1月19日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长徐国兴先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董事会2026年1月21日