达意隆：第九届董事会第十六次会议决议公告

广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十 六次会议通知已于2026 年6 月26 日以专人送达的方式发出,会议于2026 年7 月2 日10:00 以通讯表决的方式召开。公司董事共7 名,参与本次会议表决的董 事共7 名。本次会议由董事长张颂明先生主持,公司董事会秘书和其他高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

审议通过《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司第九届董 事会第十六次会议审议。

根据《广州达意隆包装机械股份有限公司2023 年限制性股票激励计划(草 案)》的规定,公司2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”) 首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2023 年第一 次临时股东大会对董事会的授权,董事会按照本次激励计划的相关规定,在第三 个限售期届满后对符合解除限售条件的23 名激励对象可解除限售的共计140.20 万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限 售条件成就的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

吴小满先生为本次激励计划的激励对象,系关联董事,对本议案回避表决。

二、备查文件

(一)《第九届董事会第十六次会议决议》

(二)《董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2026年7月3日