合肥城建：关于变更董事的公告

合肥城建发展股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月13 日召开 第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》, 决定提名文良武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(文良武先生简历见 附件),任期至第八届董事会任期届满为止。上述议案经2026 年5 月12 日召开 的公司2025 年度股东会审议通过。

本次选举董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会于2026 年4 月13 日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职 报告。因工作调动,田峰先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务,辞职后,田 峰先生将不在公司担任任何职务。在董事会秘书空缺期间,由公司副总经理陈小 蓓女士代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日

附件:

文良武先生简历

文良武,男,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学 历。历任合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席,安徽泓瑞嘉 珑酒店管理有限公司、合肥市政文外滩物业管理有限公司董事。现任合肥政文国 际会展管理有限公司董事长、合肥城建发展股份有限公司董事。

文良武先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提 名为董事的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。