海利得：第九届董事会第八次会议决议公告

浙江海利得新材料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会 议通知于2026年3月24日以短信、电子邮件等方式发出,会议于2026年3月30日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到 董事7名。会议由公司董事长高王伟先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于投资设立全资子公司 的议案》。

根据战略规划及未来业务发展的需要,公司拟以自有资金5,000万元,投资设 立全资子公司浙江海利得医疗科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为 准)。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东 会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-014)。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日

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