海亮股份：2026年第四次临时股东会会议决议公告

浙江海亮股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日在《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份 有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-024),公 司定于2026年4月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临 时股东会。

1、召开时间:

(1)现场召开时间为:2026 年4 月29 日14:30;

(2)网络投票时间为:2026 年4 月29 日9:15—2026 年4 月29 日15:00; 其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年4 月29 日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2026年4月29日上午9:15至2026年4 月29日下午15:00。

2、会议地点:浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

开。

3、会议召开的方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长冯橹铭先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江 海亮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东会的股东及股东代理人(含网 络投票)共345 名,所持(代表)股份数923,524,256 股,占公司有表决权股份 总数的41.7673%(截至本次股东会股权登记日2026 年4 月23 日,公司总股本 为2,291,755,274 股,公司回购专用证券账户持有公司股份80,636,089 股,因 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股 份总数为2,211,119,185 股)。

2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共5 人,代表有效 表决权的股份数879,890,236 股,占公司有表决权股份总数的39.7939%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计340 名,代表有效表决权的股 份数43,634,020 股,占公司有表决权股份总数的1.9734%。

4、中小投资者出席情况:出席本次股东会的股东及股东代表中,中小投资 者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以 外的其他股东)共340人,代表股份43,634,020股,占公司有表决权股份总数的 1.9734%。

公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会, 见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人 逐项审议议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》

表决结果:通过

表决情况:同意923,368,556 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9831%; 反对96,600 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权59,100 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意43,478,320 股,占出席会议 的中小股东所持股份的99.6432%;反对96,600 股,占出席会议的中小股东所持 股份的0.2214%;弃权59,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的0.1354%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所汤佳莹、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具 了《法律意见书》,认为:浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序, 参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符 合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东 会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司2026年第四次临时股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2026年第四次临时 股东会的法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年4月30日