*ST东晶：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告
浙江东晶电子股份有限公司 关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年3 月25 日在指定信 息披露媒体发布了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》(公告 编号:2025014),因公司2024 年度经审计的相关财务指标触及《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1 条之“(一)最近一个会计年度经审 计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营 业收入低于3 亿元”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形,公司股票交易自2025 年3 月26 日起被实施退市风险警示。若公司2025 年度出现《股票上市规则》第9.3.12 条规定的相关情形,公司股票存在被终止上市的风险。
2、根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号--业务 办理》等相关规定,公司应当分别在2025 年年度报告预约披露日前二十个交易日和十 个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况。本次公告为公司首次年度报告编制 及审计进展公告,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
3、公司于2026 年1 月27 日发布《2025 年度业绩预告》(公告编号:2026006), 预计2025 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,扣除后营 业收入约33,000 万元至36,000 万元,扣除后营业收入包含2025 年度新增的电池级碳酸 锂业务收入,相关金额约10,200 万元。相关业绩预告是公司财务部门初步测算结果, 由于公司2025 年年度财务数据尚未审计完成,公司预计的扣除后营业收入的金额尚未 经审计专项确认,存在不确定性,具体财务数据以公司披露的经审计的2025 年年度报
告为准。
一、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况
1、截至本公告披露日,公司正按计划有序推进2025 年年度报告编制及审计工作, 公司2025 年年度报告的预约披露日为2026 年4 月28 日。
2、公司分别于2026 年2 月13 日、2026 年3 月2 日召开了第七届董事会第十六次 会议、2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更2025 年度审计机构的议案》, 同意公司聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
众华所项目组自进驻公司现场、全面开展2025 年度审计工作以来,已与公司董事 会审计委员会、独立董事、管理层就审计计划、审计范围、时间安排、项目组成员和关 键审计事项等重要事项进行了沟通。截至本公告披露日,众华所正在有序执行相应审计 程序,公司与众华所会计师在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等 事项上不存在重大分歧。鉴于审计工作尚未完成,公司2025 年度最终财务数据以公司 披露的经审计的2025 年年度报告为准。
3、公司将积极推进2025 年年度报告编制及审计工作,与审计机构保持良好沟通, 跟踪审计工作进展并按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、其他事项
1、公司于2026 年1 月27 日发布《2025 年度业绩预告》(公告编号:2026006), 预计2025 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,扣除后营 业收入约33,000 万元至36,000 万元,扣除后营业收入包含2025 年度新增的电池级碳酸 锂业务收入,相关金额约10,200 万元。相关业绩预告是公司财务部门初步测算结果, 由于公司2025 年年度财务数据尚未审计完成,公司预计的扣除后营业收入的金额尚未 经审计专项确认,存在不确定性,具体财务数据以公司披露的经审计的2025 年年度报 告为准。截至本公告披露日,由于公司2025 年年度财务数据尚未审计完成,公司预计 的扣除后营业收入的金额尚未经审计专项确认,存在不确定性,因此公司股票仍存在根 据《股票上市规则》规定因触及“经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的
净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3 亿元”而被深圳证券交易所终止上 市的风险,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
2、公司将持续关注年度报告编制和审计工作进展,并严格按照《股票上市规则》 等相关规定,在2025 年年度报告预约披露日前十个交易日,再次披露年度报告编制及 最新审计进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定 媒体披露的为准。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日