游族网络：2025年年度股东会决议公告

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游族网络股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议召开期间无提案被否决的情形。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况:游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公 告编号:2026-023)。

2、召开时间:2026年5月22日(周五)下午14:45

3、召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长宛正先生

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计364名,其所持有表决权的 股份总数为191,187,834股,占公司有表决权总股份的19.5127%。其中,参加现场 投票的股东及股东授权代表4人,其所持有表决权的股份总数为181,311,790股,占 公司有表决权总股份的18.5048%;参加网络投票的股东为360人,其所持有表决权的

股份总数为9,876,044股,占公司有表决权总股份的1.0080%。

2、本次年度股东会由公司董事会召集,由公司董事长宛正先生进行主持,公司 董事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

三、提案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下提案:

1.00 审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:同意190,473,634 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6264%;反对681,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3563%; 弃权33,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况:同意9,526,044 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的93.0256%;反对681,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的6.6522%;弃权33,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3223%。

2.00 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意190,421,034 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5989%;反对633,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3311%; 弃权133,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0699%。

中小股东总表决情况:同意9,473,444 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的92.5119%;反对633,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的6.1825%;弃权133,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3056%。

3.00 审议通过《关于2026年度担保额度的议案》

总表决情况:同意189,241,734 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9821%;反对1,895,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9913%; 弃权50,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0266%。

中小股东总表决情况:同意8,294,144 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的80.9956%;反对1,895,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的18.5074%;弃权50,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4971%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。

4.00 审议通过《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》

总表决情况:同意189,261,434 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9924%;反对1,890,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9886%; 弃权36,400 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0190%。

中小股东总表决情况:同意8,313,844 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的81.1879%;反对1,890,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的18.4566%;弃权36,400 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3555%。

5.00 审议通过《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况:同意189,249,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9864%;反对1,880,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9835%; 弃权57,600 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况:同意8,302,344 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的81.0756%;反对1,880,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的18.3619%;弃权57,600 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5625%。

6.00 审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:同意189,226,234 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9740%;反对1,803,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9432%;

弃权158,300 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0828%。

中小股东总表决情况:同意8,278,644 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的80.8442%;反对1,803,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的17.6099%;弃权158,300 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5459%。

7.00 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的 议案》

总表决情况:同意189,287,334 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0060%;反对1,861,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9735%; 弃权39,200 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0205%。

中小股东总表决情况:同意8,339,744 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的81.4409%;反对1,861,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的18.1763%;弃权39,200 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3828%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(上海)律师事务所委派律师舒伟佳、窦思雨出席本次会议,认为 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市 公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资 格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、游族网络股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司2025年年度股 东会的法律意见书。

游族网络股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十二日