楚江新材：2025年年度股东会决议公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

3、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月19 日下午16:00

(2)网络投票时间:2026 年5 月19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月19 日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年5 月19 日 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88 号公司办公楼 会议中心

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长姜纯先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共1,008 人,代表有 表决权股份512,461,341 股,占公司有表决权股份总数的31.5762%。

其中,参加表决的中小投资者共1,006 人,代表有表决权股份 105,992,925 股,占公司有表决权股份总数的6.5309%。

其中:

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4 人,代表有表决 权股份436,394,922 股,占公司有表决权股份总数的26.8892%。其中, 参加表决的中小投资者共2 人,代表有表决权股份29,926,506 股,占 公司有表决权股份总数的1.8440%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东1,004 人, 代表有表决权股份76,066,419 股,占公司有表决权股份总数的 4.6870%。其中,参加表决的中小投资者共1,004 人,代表有表决权股 份76,066,419 股,占公司有表决权股份总数的4.6870%。

公司全体董事出席了本次股东会,公司全体高级管理人员列席了 本次股东会,安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东会,对本次股东 会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议 案,表决情况如下:

(一)审议通过了《董事会2025 年度工作报告》

总表决情况:同意票511,217,541 股,占出席本次会议有效表决

权股份总数的99.7573%;反对票986,300 股,占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1925%;弃权票257,500 股(其中,因未投票默认弃 权39,400 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0502%。

中小投资者表决情况:同意票104,749,125 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8265%;反对票986,300 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9305%;弃权 票257,500 股(其中,因未投票默认弃权39,400 股),占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2429%。

(二)审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况:同意票510,419,741 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.6016%;反对票987,900 股,占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1928%;弃权票1,053,700 股(其中,因未投票默认 弃权841,700 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2056%。

中小投资者表决情况:同意票103,951,325 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0738%;反对票987,900 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9320%;弃权 票1,053,700 股(其中,因未投票默认弃权841,700 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9941%。

(三)审议通过了《2025 年度财务决算的报告》

总表决情况:同意票510,401,441 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.5980%;反对票1,004,400 股,占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.1960%;弃权票1,055,500 股(其中,因未投票默 认弃权843,200 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2060%。

中小投资者表决情况:同意票103,933,025 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0566%;反对票1,004,400

股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9476%; 弃权票1,055,500 股(其中,因未投票默认弃权843,200 股),占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9958%。

(四)审议通过了《关于2025 年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告》

总表决情况:同意票510,369,041 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.5917%;反对票1,038,500 股,占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.2026%;弃权票1,053,800 股(其中,因未投票默 认弃权848,200 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2056%。

中小投资者表决情况:同意票103,900,625 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0260%;反对票1,038,500 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9798%; 弃权票1,053,800 股(其中,因未投票默认弃权848,200 股),占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9942%。

(五)审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意票510,515,441 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.6203%;反对票976,800 股,占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1906%;弃权票969,100 股(其中,因未投票默认弃 权805,800 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1891%。

中小投资者表决情况:同意票104,047,025 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1641%;反对票976,800 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9216%;弃权 票969,100 股(其中,因未投票默认弃权805,800 股),占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9143%。

(六)审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026 年

中期利润分配方案的议案》

总表决情况:同意票510,514,641 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.6201%;反对票924,800 股,占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1805%;弃权票1,021,900 股(其中,因未投票默认 弃权831,900 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1994%。

中小投资者表决情况:同意票104,046,225 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1634%;反对票924,800 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8725%;弃权 票1,021,900 股(其中,因未投票默认弃权831,900 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9641%。

(七)审议通过了《关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬的议 案》

审议该议案时,出席会议的关联股东进行了回避表决。

总表决情况:同意票73,834,419 股,占出席本次会议有效表决权 股份总数的97.0655%;反对票1,127,400 股,占出席本次会议有效表 决权股份总数的1.4821%;弃权票1,104,800 股(其中,因未投票默认 弃权851,700 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的1.4524%。

中小投资者表决情况:同意票73,834,419 股,占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的97.0655%;反对票1,127,400 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4821%;弃权 票1,104,800 股(其中,因未投票默认弃权851,700 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4524%。

(八)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意票510,298,341 股,占出席本次会议有效表决

权股份总数的99.5779%;反对票1,090,700 股,占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.2128%;弃权票1,072,300 股(其中,因未投票默 认弃权857,300 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2092%。

中小投资者表决情况:同意票103,829,925 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9593%;反对票1,090,700 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0290%; 弃权票1,072,300 股(其中,因未投票默认弃权857,300 股),占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0117%。

(九)审议通过了《2026 年度董事长重大授权的议案》

审议该议案时,出席会议的关联股东进行了回避表决。

总表决情况:同意票114,109,395 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的98.1546%;反对票1,079,200 股,占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.9283%;弃权票1,066,200 股(其中,因未投票默 认弃权851,200 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9171%。

中小投资者表决情况:同意票103,847,525 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9759%;反对票1,079,200 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0182%; 弃权票1,066,200 股(其中,因未投票默认弃权851,200 股),占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0059%。

(十)审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的 议案》

总表决情况:同意票505,035,148 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的98.5509%;反对票7,231,593 股,占出席本次会议有效 表决权股份总数的1.4111%;弃权票194,600 股(其中,因未投票默认 弃权48,700 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0380%。

中小投资者表决情况:同意票98,566,732 股,占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的92.9937%;反对票7,231,593 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8227%;弃权 票194,600 股(其中,因未投票默认弃权48,700 股),占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1836%。

(十一)审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时,出席会议的关联股东进行了回避表决。

总表决情况:同意票85,130,589 股,占出席本次会议有效表决权 股份总数的98.6124%;反对票940,100 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的1.0890%;弃权票257,800 股(其中,因未投票默认弃权 51,700 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2986%。

中小投资者表决情况:同意票74,868,719 股,占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的98.4252%;反对票940,100 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2359%;弃权 票257,800 股(其中,因未投票默认弃权51,700 股),占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3389%。

(十二)审议通过了《关于2026 年度开展商品期货期权套期保值 业务的议案》

总表决情况:同意票511,204,541 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.7548%;反对票974,400 股,占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1901%;弃权票282,400 股(其中,因未投票默认弃 权58,900 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0551%。

中小投资者表决情况:同意票104,736,125 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8143%;反对票974,400 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9193%;弃权

票282,400 股(其中,因未投票默认弃权58,900 股),占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2664%。

(十三)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》

表决结果:本议案属于股东会特别决议事项,经出席本次股东会 的股东所持表决权的2/3 以上审议通过。

总表决情况:同意票510,443,641 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.6063%;反对票991,200 股,占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1934%;弃权票1,026,500 股(其中,因未投票默认 弃权850,700 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2003%。

中小投资者表决情况:同意票103,975,225 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0964%;反对票991,200 股, 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9352%;弃权 票1,026,500 股(其中,因未投票默认弃权850,700 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9685%。

(十四)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》

总表决情况:同意票510,302,941 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.5788%;反对票1,074,900 股,占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.2098%;弃权票1,083,500 股(其中,因未投票默 认弃权850,200 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2114%。

中小投资者表决情况:同意票103,834,525 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9636%;反对票1,074,900 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0141%; 弃权票1,083,500 股(其中,因未投票默认弃权850,200 股),占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0222%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。独立董事 2025 年度述职报告全文详见2026 年4 月25 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

(二)律师姓名:喻荣虎、李梦珵

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定,合法、有效;本次股东会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件,随公 司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

六、备查文件

1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年年度股东会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日