三特索道：第十二届董事会第九次临时会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届 董事会第九次临时会议通知于2026 年7 月21 日以短信、电子邮件等 方式发出。会议于2026 年7 月23 日以通讯方式召开。会议由董事长 周爱强先生主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名。公司部分高级 管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武 汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员绩效考核管理 办法>的议案》;

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

《董事、高级管理人员绩效考核管理办法》已经公司董事会薪酬 与考核委员会审议通过。

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总裁提名,董事会同意聘任王炼先生为公司副总裁(简历见 附件),任期至公司第十二届董事会届满。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本次高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审查 通过。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第九次临时会议决议

2.第十二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议决议

3.第十二届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月24 日

附件:

王炼先生简历

王炼先生,1968 年12 月出生,中共党员,硕士研究生,中国国 籍,无境外永久居留权。现任武汉三特索道集团股份有限公司营销运 管中心总经理、珠海景山三特索道有限公司董事长、武汉三特索道科 技发展有限公司董事、总经理。

截至目前,王炼先生未持有公司股份。王炼先生与公司、控股股 东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控 制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。王炼先生不存在《公 司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市 场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任 公司高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高 级管理人员的情形。王炼先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,王炼 先生未曾被认定为“失信被执行人”。