北斗星通：第七届董事会第三十次会议决议公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三 十次会议于2026 年7 月13 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026 年7 月 6 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6 名,实际参加表决董 事6 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,董事会秘书潘国平先生列席会议, 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定, 合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

经公司第七届董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任周光宇先生为公 司总经理,任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。

《关于变更总经理的公告》(公告编号:2026-034)刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,经公司第七届董事 会提名委员会审查通过,董事会同意提名副总经理黄磊先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人,并在股东会选举通过后一并担任第七届董事会战略委员会及 提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之 日止。

本议案尚需提交公司2026 年度第三次临时股东会审议。

《关于选举非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2026-035)刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2026 年度第三次临时股东会的议案》;

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司定于2026 年7 月31 日召开2026 年度第三次临时股东会,股东会召开时 间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开2026 年度第三次临时股东会的通知》(公告编 号:2026-036)。

四、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议;

2、第七届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026 年7 月13 日