新光3：第四届监事会第三十六次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月26日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事余梅祖

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备符合《企

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

业会计准则》和有关规定， 符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备事项。无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无

（一）经与会监事签字的公司《第四届监事会第三十六次会议决议》；

新光圆成股份有限公司

监事会2025年2月27日