荣盛发展：2026年度第三次临时股东会决议公告

荣盛房地产发展股份有限公司 2026 年度第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度第 三次临时股东会于2026年3月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和 网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共1,037 名,代表股份1,552,427,013股,占公司有表决权股份总数的35.7030%, 其中:参加现场会议的股东及股东代理人共5 名,代表股份 1,500,823,194股,占公司有表决权股份总数的34.5163%;通过网络投 票的股东共1,032名,代表股份51,603,819股,占公司有表决权股份总 数的1.1868%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理 人共1,033名,代表股份52,283,819股,占公司有表决权股份总数的 1.2024%。本次会议由公司董事会召集,公司董事、高级管理人员、 见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票方式审议以下议案:

案》 审议通过了《关于终止2022 年度向特定对象发行A 股股票的议

表决结果:同意1,545,895,913 股,占出席会议有效表决权股份 总数的99.5793%;反对4,608,400 股,占出席会议有效表决权股份总 数的0.2969%;弃权1,922,700 股,占出席会议有效表决权股份总数 的0.1239%。

其中,中小股东的表决情况为:同意45,752,719 股,占出席会议 中小股东有效表决权股份总数的87.5084%;反对4,608,400 股,占出 席会议中小股东有效表决权股份总数的8.8142%;弃权1,922,700 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6774%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师史振凯、黄婧雅出席了本次股东会并 出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召 开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效; 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日