荣盛发展：第七届董事会第二十四次会议决议公告

荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年4月13日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2023年4月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2023年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于荣盛（徐州）房地产开发有限公司为荣盛房地产发

展股份有限公司融资提供担保的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于2023年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于全资子公司为上市公司提供担保的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董 事 会二〇二三年四月十八日