东华科技：第八届董事会第十八次会议决议公告
东华工程科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”“东华科技”)第 八届董事会第十八次会议通知于2026年8月16日以电子邮件形式发出, 会议于2026 年8 月26 日在公司A 楼1701 会议室以现场方式召开;会 议由李立新董事长主持,应到董事9 人,实到董事9 人。公司董事会秘 书等高级管理人员列席了会议;会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2026 年半年度报告》及摘要。
半年度报告全文发布于2026 年8 月28 日的巨潮资讯网;半年度报 告摘要详见发布于2026 年8 月28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东 华科技2026-040 号《2026 年半年度报告摘要》。
董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。
(二)审议通过《关于2026 年上半年在中化工程集团财务有限公 司存款风险评估报告》。
表决结果:有效表决票7 票,其中同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委 派,均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8 条第(二)项所 称的关联关系,作为关联董事回避表决。
《风险评估报告》全文发布于2026 年8 月28 日的巨潮资讯网。独 立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。
(三)审议通过《关于2026 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
详见发布于2026 年8 月28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华 科技2026-041 号《关于2026 年上半年募集资金存放与使用情况的专项 报告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。
(四)审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。
详见发布于2026 年8 月28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华 科技2026-042 号《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。保荐机构中国 国际金融股份有限公司对此出具核查意见,意见全文发布于2026 年8 月28 日的巨潮资讯网。
(五)审议通过《关于变更化工实业企业专用机器设备折旧年限的 议案》。
详见发布于2026 年8 月28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华 科技2026-043 号《关于变更化工实业企业专用机器设备折旧年限的公 告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。年审机 构北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具专项审核报告, 报告全文发布于2026 年8 月28 日的巨潮资讯网。
(六)审议通过《关于投资参股中国化学埃及国际装备制造有限责 任公司的议案》。
表决结果:有效表决票7 票,其中同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委 派,均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8 条第(二)项所 称的关联关系,作为关联董事回避表决。
详见发布于2026 年8 月28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华 科技2026-044 号《关于投资参股中国化学埃及国际装备制造有限责任 公司暨关联交易的公告》。董事会战略委员会对此形成同意的审核意见, 独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。
(七)审议通过《关于与中化学西部新材签订年产5 万吨聚烯烃弹 性体产业示范项目EPC 工程总承包合同的议案》。
表决结果:有效表决票7 票,其中同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委 派,均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8 条第(二)项所 称的关联关系,作为关联董事回避表决。
该议案应提交股东会审议;本公司将适时召开股东会予以审议,届 时中国化学工程股份有限公司等关联股东将回避表决。详见发布于2026 年8 月28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2026-045 号《关 于与中化学西部新材签订年产5 万吨聚烯烃弹性体产业示范项目EPC 工 程总承包合同暨关联交易的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认 可并形成同意的专门意见。
(八)审议通过《2026 年度违规经营投资责任追究工作方案》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十八次董事会决议;
2.本公司战略委员会2026 年第三次会议、审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议和独立董事专门会议2026 年第二次会议纪要。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2026 年8 月27 日