东华科技：关于聘任公司副总经理的公告

东华工程科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)以现场 结合通讯方式于2026 年4 月27 日召开第八届董事会第十六次会议,审 议通过《关于聘任公司副总经理的议案》等。经董事会提名委员会审核、 孟陈周总经理提名,公司聘任赵小彬先生为公司副总经理,任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容如下:

一、关于聘任赵小彬先生为公司副总经理

根据工作需要,聘任赵小彬先生为公司副总经理,任期与第八届董 事会相同。

赵小彬先生调任副总经理后,将不再担任本公司总经理助理职务。

赵小彬先生简历:男,1985 年6 月出生,本科学历,高级工程师。 自2007 年7 月至今在本公司工作,历任本公司电控室副主任、公司办 公室副主任(主持工作)、公司办公室主任、国际经营部主任兼上海分 公司总经理,总经理助理兼国际业务部主任、上海分公司总经理等职务。

截至会议召开之日,赵小彬先生与持有本公司百分之五以上股份的 股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股 份13,750 股;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等规定的不得担 任本公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合 相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

二、董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的审核意见

经前置审议,会议一致审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1.一致同意聘任赵小彬先生为公司副总经理。

2.赵小彬先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所 必备的工作能力。

3.赵小彬先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得 担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合 相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4.赵小彬先生的提名程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的 规定,不存在损害公司股东利益的情形。

议。

5.一致同意将该聘任副总经理事项提交公司八届十六次董事会审

三、备查文件

1.公司八届十六次董事会决议;

2.董事会提名委员会2026 年第一次会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日