TCL中环：2026年第二次临时股东会会议决议公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、公司于2026 年4 月28 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开2026 年第二次临时股 东会通知的公告》;

2、本次股东会无否决提案的情况;

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时股东会于 2026 年5 月14 日(星期四)下午15:00 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。 出席本次股东会的股东及股东授权代表共计1,807 人,代表公司股份1,241,496,035 股,占 公司有表决权股份总数的30.7445%。

其中,出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计1 人,代表股份1,106,278,267 股,占公司有表决权股份总数的27.3960%;通过网络投票出席本次股东会的股东共计1,806 人,代表股份135,217,768 股,占公司有表决权股份总数的3.3485%;中小股东及股东授权 代表共计1,806 人,代表公司股份135,217,768 股,占公司有表决权股份总数的3.3485%。

会议由公司董事会召集,公司部分董事、高级管理人员出席了会议,见证律师全程监督 了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 和《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场及网络投票相结合的方式召开,出席本次股东会的股东及股东授权委托代理 人对会议议案进行了审议,经过表决,通过了如下议案:

1.审议通过《关于申请统一注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

表决结果:

同意1,233,764,208 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3772%;

反对6,863,302 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.5528%;

弃权868,525 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0700%。

三、律师见证情况

本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,签字律 师李涵、施珺认为公司本次股东会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的 规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议;

2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日