电投能源：2026年第四次临时董事会决议公告

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称电投能源或公司)于 2026 年5 月15 日和5 月18 日分别以电子邮件等形式发出2026 年第 四次临时董事会会议通知及其补充通知。

(二)会议于2026 年5 月20 日以现场加视频会议方式召开。现 场会议地点为通辽市。

(三)董事会会议应出席董事12 人,实际出席12 人,其中: 现场出席会议董事2 人,分别为王伟光、李岗;以视频会议方式出席 会议董事10 人,分别为田钧、于海涛、马轲、胡春艳、李宏飞、应 宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平。

(四)会议主持人:王伟光董事长、党委书记。

列席人员:公司部分高级管理人员、董事会秘书。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于开立募集资金专用账户并授权签署相关协议、办理开 户事宜的议案;

董事会决定公司及募投项目公司分别在中国农业银行、中国银行 设立募集资金账户,共计7 户,用于募集资金的集中存放、管理和使 用。公司及募投项目公司将与独立财务顾问、存放募集资金的商业银 行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(二)关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案;

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(三)关于优化调整公司本部组织机构及部门职能职责的议案;

(四)关于公司2026 年C 类科研项目立项的议案;

根据发展需要,结合公司管理实际,董事会决定公司2026 年立 项C 类科研项目3 项,投资计划合计1,168 万元,项目具体情况如下:

1.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的炭素成 型机拨料及乳液喷淋机器人研究与应用项目。

2.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的炭素中 碎筛分自动检测系统研究与应用项目。

3.内蒙古白音华铝电有限公司的碳块库仓储无人化系统研究与 应用项目。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

(五)关于白音华露天矿G207 线矿区公路责任路段大中修工程 及管理权移交的议案。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

三、备查文件

1.2026 年第四次临时董事会会议决议;

2.2026 年董事会战略与投资委员会第二次会议决议;

3.2026 年董事会审计委员会第五次会议决议;

4.第八届董事会第十五次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日