电投能源：公司2025年度股东会决议公告
内蒙古电投能源股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
(1)现场会议时间:2026 年05 月07 日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026 年05 月07 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年05 月 07 日9:15 至15:00 的任意时间。
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1 号内蒙古电 投能源股份有限公司办公楼
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事胡春艳(经半数以上董事推荐)
6.出席情况:
通过现场和网络投票的股东241 人,代表股份1,385,337,915 股, 占公司有表决权股份总数的61.8020%。
其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份1,258,758,183 股, 占公司有表决权股份总数的56.1551%。
通过网络投票的股东237 人,代表股份126,579,732 股,占公司 有表决权股份总数的5.6469%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东240 人,代表股份135,315,194 股,占公司有表决权股份总数的6.0366%。
其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份8,735,462 股, 占公司有表决权股份总数的0.3897%。
通过网络投票的中小股东237 人,代表股份126,579,732 股,占 公司有表决权股份总数的5.6469%。
7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会,律师列席股东会。
8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如 下议案。
提案1.00 公司2025 年度董事会工作报告
同意1,384,890,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9677%;反对262,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0189%;弃权185,332 股(其中,因未投票默认弃权5,100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。
同意134,867,662 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6693%;反对262,200 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1938%;弃权185,332 股(其中,因未投票默 认弃权5,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.1370%。
提案2.00 关于公司2025 年度利润分配方案的议案
同意1,385,215,515 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9912%;反对79,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0057%;弃权43,200 股(其中,因未投票默认弃权2,400 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
同意135,192,794 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.9095%;反对79,200 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0585%;弃权43,200 股(其中,因未投票默认弃 权2,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0319%。
提案3.00 关于公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷
款暨关联交易的议案
关联股东回避情况:公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任 公司持有1,250,022,721 股,间接持有公司5%以上股份的股东内蒙古 霍林河煤业集团有限责任公司持有8,732,462 股,霍煤集团-平安证 券-25 霍煤EB 担保及信托财产专户持有34,929,844 股,前述关联股 东回避表决。
同意74,924,186 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.7478%;反对16,682,002 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的18.2013%;弃权46,700 股(其中,因未投票默认弃权4,900 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。
同意74,924,186 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的81.7478%;反对16,682,002 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的18.2013%;弃权46,700 股(其中,因未投票 默认弃权4,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.0510%。
提案4.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、 结算等业务暨关联交易的议案
关联股东回避情况:公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任 公司持有1,250,022,721 股,间接持有公司5%以上股份的股东内蒙古 霍林河煤业集团有限责任公司持有8,732,462 股,霍煤集团-平安证
券-25 霍煤EB 担保及信托财产专户持有34,929,844 股,前述关联股 东回避表决。
同意75,831,433 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.7376%;反对15,775,355 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的17.2121%;弃权46,100 股(其中,因未投票默认弃权4,900 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%。
同意75,831,433 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的82.7376%;反对15,775,355 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的17.2121%;弃权46,100 股(其中,因未投票 默认弃权4,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.0503%。
提案5.00 关于公司2025 年年度报告和报告摘要的议案
同意1,385,075,668 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9811%;反对74,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0054%;弃权187,947 股(其中,因未投票默认弃权4,900 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
同意135,052,947 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.8062%;反对74,300 股,占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0549%;弃权187,947 股(其中,因未投票默 认弃权4,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.1389%。
提案6.00 关于霍煤鸿骏铝电公司开展铝业期货套期保值业务暨 关联交易的议案
关联股东回避情况:公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任 公司持有1,250,022,721 股,该关联股东回避表决。
同意135,123,919 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8586%;反对142,615 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1054%;弃权48,660 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。
同意135,123,919 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.8586%;反对142,615 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1054%;弃权48,660 股(其中,因未投票默认 弃权500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0360%。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会听取了公司独立董事2025 年度述职报告。公司 独立董事2025 年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所
2.律师姓名:王淼、袁华
3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程 序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、 规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议表决结果合法有 效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025 年度 股东会决议;
2.2025 年度股东会法律意见书。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年5月7日