电投能源：公司2026年第二次临时股东会决议公告

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2026 年03 月23 日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026 年03 月23 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年03 月 23 日9:15 至15:00 的任意时间。

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1 号内蒙古电 投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事胡春艳(经半数以上董事推荐)

6.出席情况:

通过现场和网络投票的股东162 人,代表股份1,353,451,149 股, 占公司有表决权股份总数的60.3795%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份1,258,755,183 股, 占公司有表决权股份总数的56.1550%。

通过网络投票的股东160 人,代表股份94,695,966 股,占公司有 表决权股份总数的4.2245%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东161 人,代表股份103,428,428 股,占公司有表决权股份总数的4.6141%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份8,732,462 股, 占公司有表决权股份总数的0.3896%。

通过网络投票的中小股东160 人,代表股份94,695,966 股,占公 司有表决权股份总数的4.2245%。

7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会,律师列席股东会。

8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如 下议案。

提案1.00 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

总表决情况:

同意1,353,372,949 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9942%;反对49,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0036%;弃权29,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况:

同意103,350,228 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.9244%;反对49,200 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0476%;弃权29,000 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:王淼、袁华

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程 序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、 规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议表决结果合法有 效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026 年第 二次临时股东会决议;

2.2026 年第二次临时股东会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年3月23日