银轮股份：第八届董事会第三十六次会议决议公告

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十六次会议通知于2023年6月22日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年6月27以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：同意票数占非关联董事票数的100%；公司关联董事陈不非、柴中华、周浩楠已回避表决。

《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日