湘潭电化：关于2026年第一季度可转债转股结果暨股本变动的公告

债券代码:127109

债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 关于2026 年第一季度可转债转股结果暨股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

可转债转股情况:湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行 的“电化转债”自2025 年12 月22 日起可转换为公司股票。2026 年1 月1 日至 2026 年3 月31 日,共有239,700.00 元“电化转债”转换为公司股票,转股数 为23,728 股。截至2026 年3 月31 日,累计已有291,600.00 元“电化转债” 转换为公司股票,累计转股数为28,858 股,占本次“电化转债”转股前公司已 发行股份总额的0.0046%。

未转股情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“电化转债”金额为人 民币486,708,400.00 元,占“电化转债”发行总量的99.9401%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,公司现将2026 年1 月1 日至 2026 年3 月31 日可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股本变动 情况公告如下:

一、“电化转债”发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕908 号),公司于 2025 年6 月16 日向不特定对象发行487 万张可转债,每张面值为人民币100 元, 募集资金总额为48,700 万元,期限6 年。经深圳证券交易所(以下简称“深交 所”)同意,公司可转债已于2025 年7 月4 日起在深交所挂牌交易,债券简称

“电化转债”,债券代码“127109”。

根据相关规则和《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“电化转债”转股期为2025 年12 月22 日至2031 年6 月15 日,当前转股价格为10.10 元/股。

二、“电化转债”转股及股本变动情况

2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,共有239,700.00 元“电化转债”转 换为公司股票,转股数为23,728 股。截至2026 年3 月31 日,累计已有291,600.00 元“电化转债”转换为公司股票,累计转股数为28,858 股,占本次“电化转债” 转股前公司已发行股份总额的0.0046%;尚未转股的“电化转债”金额为人民币 486,708,400.00 元,占“电化转债”发行总量的99.9401%。

自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,公司股本变动情况如下:

本次变动前 本次转股

增加数量

本次变动后

股份类别

数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)

(股)

流通股 限售条件

无限售条 件流通股 629,486,843 100.00 23,728 629,510,571 100.00

总股本 629,486,843 100.00 23,728 629,510,571 100.00

三、其他情况说明

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会工作部联系电话: 0731-55544048 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日