科陆电子：第九届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二 十四次(临时)会议通知已于2026 年4 月17 日以即时通讯工具、电子邮件及书 面等方式送达各位董事,会议于2026 年4 月23 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事11 名,实际参加表决的董事11 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见2026 年4 月25 日在《证券时报》、 《中国证券报》、 《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计估计变 更的公告》(公告编号:2026028)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《公司2026 年第一季度报告》。

公司2026 年第一季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会2026 年第三次 会议审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司2026 年第一季度报告做出了保证公司

2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026029)刊登在2026 年4 月25 日 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日