中国海诚：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

中国海诚

董事会关于独立董事独立性情况的核查意见

中国海诚工程科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的核查意见

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召 开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于独立董事独立性的议案》, 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,公司董事会对 现任独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士的独立性情况进行了 核查。

根据公司独立董事签署的《中国海诚工程科技股份有限公司独立董事独立性 自查表》,公司董事会认为:公司独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、 江英女士符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中有关独立董事独立性的 要求。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月24 日