三维通信：2025年度股东会决议公告
三维通信股份有限公司公告 公告编号:2026-047
三维通信股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1.本次股东会召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年5 月20 日下午14:30
(2)网络投票时间:2026 年5 月20 日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026 年5 月20 日上 午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2.本次股东会召开的地点:浙江省杭州市滨江区火炬大道581 号三维大厦C 座2 楼会议室
3.本次股东会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东会召集人:公司第八届董事会
5.本次股东会现场会议主持人:董事长李越伦先生
6.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共900 名,代表股份
133,661,260 股,占公司有表决权股份总数的16.6031%。其中:
1、出席本次现场会议的股东及股东代表2 人,代表股份130,339,580 股,占 公司有表决权股份总数的16.1905%。
2、参与网络投票股东及股东代表共898 人,代表股份3,321,680 股,占公司 有表决权股份总数的0.4126%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议,以现场表决与网络 投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决,具体表决情况如下:
1.《2025 年度董事会工作报告》
表决结果:132,742,360 股同意,占出席会议有表决权股数的99.3125%; 772,500 股反对,占出席会议有表决权股数的0.5780%;146,400 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1095%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,402,780 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的72.3363%;反对772,500 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的23.2563%;弃权146,400 股(其中,因未投票默认弃 权13,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4074%。
2.《2025 年度财务决算报告》
表决结果:132,743,360 股同意,占出席会议有表决权股数的99.3133%; 771,500 股反对,占出席会议有表决权股数的0.5772%;146,400 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1095%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,403,780 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的72.3664%;反对771,500 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的23.2262%;弃权146,400 股(其中,因未投票默认弃 权13,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4074%。
3.《2025 年度利润分配方案》
表决结果:132,742,060 股同意,占出席会议有表决权股数的99.3123%; 785,500 股反对,占出席会议有表决权股数的0.5877%;133,700 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1000%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,402,480 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的72.3273%;反对785,500 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的23.6477%;弃权133,700 股(其中,因未投票默认弃 权2,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0251%。
4.《公司2025 年年度报告及其摘要》
表决结果:132,741,860 股同意,占出席会议有表决权股数的99.3121%; 771,000 股反对,占出席会议有表决权股数的0.5768%;148,400 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1110%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,402,280 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的72.3212%;反对771,000 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的23.2111%;弃权148,400 股(其中,因未投票默认弃 权14,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4676%。
5.《关于聘请2026 年度财务审计机构的议案》
表决结果:132,742,560 股同意,占出席会议有表决权股数的99.3127%; 771,500 股反对,占出席会议有表决权股数的0.5772%;147,200 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1101%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,402,980 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的72.3423%;反对771,500 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的23.2262%;弃权147,200 股(其中,因未投票默认弃 权14,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4315%。
6.《关于公司及其子公司2026 年度对外担保预计的议案》
表决结果:132,688,960 股同意,占出席会议有表决权股数的99.2726%; 824,300 股反对,占出席会议有表决权股数的0.6167%;148,000 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1107%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,349,380 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的70.7287%;反对824,300 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的24.8158%;弃权148,000 股(其中,因未投票默认弃 权4,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4556%。
7.《关于子公司开展保理业务的议案》
表决结果:132,700,360 股同意,占出席会议有表决权股数的99.2811%; 817,100 股反对,占出席会议有表决权股数的0.6113%;143,800 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1076%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,360,780 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的71.0719%;反对817,100 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的24.5990%;弃权143,800 股(其中,因未投票默认弃 权4,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3291%。
8.《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:132,710,960 股同意,占出席会议有表决权股数的99.2890%; 807,200 股反对,占出席会议有表决权股数的0.6039%;143,100 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1071%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,371,380 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的71.3910%;反对807,200 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的24.3010%;弃权143,100 股(其中,因未投票默认弃 权4,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3081%。
9.《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
表决结果:132,763,960 股同意,占出席会议有表决权股数的99.3287%; 755,700 股反对,占出席会议有表决权股数的0.5654%;141,600 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1059%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,424,380 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的72.9866%;反对755,700 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的22.7505%;弃权141,600 股(其中,因未投票默认弃 权2,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2629%。
10.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:132,739,260 股同意,占出席会议有表决权股数的99.3102%; 769,700 股反对,占出席会议有表决权股数的0.5759%;152,300 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1139%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,399,680 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的72.2430%;反对769,700 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的23.1720%;弃权152,300 股(其中,因未投票默认弃 权14,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5850%。
11.《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:132,689,760 股同意,占出席会议有表决权股数的99.2732%; 825,000 股反对,占出席会议有表决权股数的0.6172%;146,500 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1096%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,350,180 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的70.7528%;反对825,000 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的24.8368%;弃权146,500 股(其中,因未投票默认弃 权4,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4104%。
12.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果:132,683,960 股同意,占出席会议有表决权股数的99.2688%; 818,000 股反对,占出席会议有表决权股数的0.6120%;159,300 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1192%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,344,380 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的70.5781%;反对818,000 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的24.6261%;弃权159,300 股(其中,因未投票默认弃 权25,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7958%
13.《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》
表决结果:132,747,760 股同意,占出席会议有表决权股数的99.3166%; 767,000 股反对,占出席会议有表决权股数的0.5738%;146,500 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1096%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,408,180 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的72.4989%;反对767,000 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的23.0907%;弃权146,500 股(其中,因未投票默认弃 权15,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4104%
14.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果:132,686,860 股同意,占出席会议有表决权股数的99.2710%; 808,300 股反对,占出席会议有表决权股数的0.6047%;166,100 股弃权,占出席 会议有表决权股数的0.1243%。
其中,中小投资者总表决情况:同意2,347,280 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的70.6654%;反对808,300 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的24.3341%;弃权166,100 股(其中,因未投票默认弃 权25,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0005%。
本次股东会审议的议案均获得通过。
此外,在本次股东会上,公司独立董事向股东会作了2025 年度独立董事述 职报告。《2025 年度独立董事述职报告》已于2026 年4 月27 日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
六和律师认为,公司2025 年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格及本次 股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、 表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2025 年度股东会决议;
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会
2026 年5 月21 日