天润3：2025年年度股东会会议决议公告

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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月8 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

股东会会议现场地点:湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长周晖

6.召开情况合法合规性说明:

经公司第十三届董事会第七次会议审议通过,决定召开2025 年年度股东 会会议,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4 人,持有表决权的股份总数 340,060,089 股,占公司有表决权股份总数的22.51%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告 摘要》。

(二)审议通过《2025 年度利润分配的预案》

经湖南容信会计师事务所(普通合伙)审计,公司2025 年度实现归属于 母公司股东的净利润-47,353,509.83 元,截至2025 年12 月31 日,可供股东 分配的利润为-3,489,587,545.97 元。因此,本期不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本。

(三)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会进行2025 年度工作汇报。

(四)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

监事会进行2025 年度工作汇报。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖南云程锦律师事务所

(二)律师姓名:杨铁、章雨

(三)结论性意见

公司2025 年年度股东会会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格、 召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025 年年度股东会会议决议;

2、湖南云程锦律师事务所出具的法律意见书。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年6 月8 日