莱宝高科：第九届董事会第九次会议决议公告

深圳莱宝高科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2026 年4 月24 日16:00 在位于深圳市光明区光源四路9 号的公司光明工厂二期办公楼三楼 308 会议室以现场会议方式召开,会议通知和议案于2026 年4 月17 日以电子邮件方式 送达全体董事。会议应出席董事12 人,实际参会董事12 人。部分高级管理人员列席了 会议。会议由董事长王裕奎先生主持。本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关规定,合法、有效。经与会董事充分讨论,形成如下决议:

审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

经审核,公司2026 年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况,报告 内容真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意审议通过。《公司2026 年 第一季度报告》(公告编号:2026-017)刊载于2026 年4 月28 日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日