信隆健康：第八届董事会第四次会议决议公告

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第四次会议通知 于2026 年4 月15 日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2026 年4 月27 日在公司办公楼 A 栋2 楼会议室以现场结合视频方式召开,会议由董事长廖学金先生主持,会议应到董事11 名,实际出席董事11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议:

1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2026 年第一季度报告的议案》

表决结果: 11 票同意,

0 票弃权,

0 票反对。

决议:全体董事经投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2026 年 第一季度报告的议案》。公司全体董事认为:

(1)《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定;

(2)《公司2026年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项 规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

2026年4月29日《公司2026年第一季度报告》将刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

2、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025 年年度股东会的议案》

表决结果: 11 票同意,

0 票弃权,

0 票反对。

决议:全体董事经投票表决,审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2025 年年度股东会的议案》。决定于2026 年5 月19 日14:00 在深圳市宝安区松岗街道碧头 社区碧腾路1 号信隆公司办公楼A 栋2 楼会议室召开2025 年年度股东会。

《关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016)将刊登于公司指定的信 息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日