浔兴股份：2025年度董事会工作报告

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度,福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定 和证券监管要求,认真履行《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)及股东大会赋予董事会的职责。聚焦公司健康持续发展,认真 履行股东大会赋予的职责,贯彻落实股东大会的各项决议,充分发挥董事会引领 核心作用,不断完善公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作,有效 保障公司及股东的合法权益。

现将公司董事会2025 年度工作情况汇报如下:

一、2025 年度公司经营情况

2025 年,全球经济深度调整、不确定性加剧,国内经济稳中有进但内生动 力不足,公司经营面临内外双重挑战。面对上述复杂形势,公司董事会与管理层 坚持稳中求进的工作总基调,围绕年度经营目标,聚焦主业,积极应对内外部压 力,稳健且有序地统筹推进各项生产经营活动,确保公司在困境中稳步前行,努 力实现长远发展目标。

2025 年,公司实现营业收入27.74 亿元,同比增长5.54%,其中:拉链业务 本期实现营业收入21.63 亿元,同比增长2.80%,跨境电商业务本期实现收入6.11 亿元,同比增长16.54%;实现利润总额2.34 亿元,同比下降0.64%,其中:拉 链业务实现利润总额2.36 亿元,同比增长3.89%,跨境电商业务本期利润总额 -165.55 万元,同比下降119.08%;实现归属于母公司所有者的净利润2.06 亿元, 同比增长1.95%。

二、2025 年度董事会工作情况

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1、董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开6 次会议,审议通过52 项议案,主要涉及董 事和高级管理人员换届、公司定期报告、利润分配预案、年度日常关联交易预计、 续聘会计师事务所、授信额度预计、对外担保额度预计、对外投资、修订《公司 章程》及公司治理制度等多项内容,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,作出的会 议决议合法有效。

2、董事会规范运作及董事履职情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及监管相关规定,于 2025 年2 月顺利完成董事会、管理层换届工作,确保公司治理工作平稳有序衔 接;积极响应新《中华人民共和国公司法》及监管要求,完成法人治理结构改革, 增设职工董事;取消监事会,由董事会审计委员会依法承接原监事会监督职能; 修订/制定《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等相关制度,完 善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系,夯实规范运作制度基础。

报告期内,公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,恪尽职守、勤 勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行决策职责,持续提升履职能 力与专业水平。报告期内,全体董事均按时出席董事会及相关会议,认真审议各 项议案,发表明确的意见和建议。无连续两次未亲自出席董事会会议或无故缺席 的情形,有效保障了公司治理的规范运行与决策的科学高效。

3、独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定,忠 实、勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,独立、 客观、公正地对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的独立性、专业性 的作用为董事会的科学决策提供了有效保障,切实维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。

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4、董事会专门委员会履职情况

报告期内,公司董事会各专门委员会根据相关工作细则,认真履职,充分发 挥了专业优势和职能作用,为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年召开4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次战 略委员会会议。

5、董事会组织召开股东会情况

报告期内,公司董事会组织召开了3 次股东大会会议,审议通过25 项议案。 为保障广大投资者便捷行使表决权,公司股东大会均采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开,并对中小投资者的表决进行单独计票、专项披露,切实维护中 小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的要求,全面落实并执行股东大 会的各项决议,有效维护了全体股东的合法权益及公司整体利益。

6、信息披露工作

报告期内,公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定,按照中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定完成定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、 准确、完整、及时发布了各类临时公告。2025 年度累计披露98 份公告及各类报 告,确保了投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

7、投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作,指定董事会秘书作为投资者关系 管理负责人,通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多 种渠道加强与投资者的联系和沟通,及时回复投资者在互动平台上的问题,让投 资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合 的方式召开股东会,以便于广大投资者积极参与;及时更新公司网站相关信息, 以便于投资者快捷、全面获取公司信息。2025 年,公司组织参加1 场业绩说明 会,发布投资者交流活动记录表1 份;互动易平台回复投资者提问74 条,回复 率100%。

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三、2026 年度董事会工作计划

2026 年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,积极发挥在公司 治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策,保障公司健康、 稳定、可持续发展。2026 年公司董事会主要工作计划为:

1、公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,进一步健全公司规章制度, 不断完善风险防范机制。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,切实提升公司规范运作和透明度。

3、继续提升董事、高级管理人员履职能力,积极组织、参加各类培训,进 一步提高董事、高级管理人员的法律意识,规范自身及近亲属行为。

4、加强投资者关系管理。公司将进一步健全投资者关系管理机制,持续加 强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,积极传递公司发展战略与经营理念, 增进投资者对公司的了解与认同,构建长期、稳定、健康的投资者关系,切实维 护投资者合法权益。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日

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