山河智能：第九届董事会第六次会议决议公告

山河智能装备股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通 知于2026 年4 月22 以通讯送达的方式发出,于2026 年4 月28 日以通讯会议方式 召开。会议应到董事11 人,实到董事11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意11 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果审议通过了《2026 年 第一季度报告》;

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以同意11 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果审议通过了《关于2026 年一季度计提减值准备的议案》。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日