易普力：公司第八届董事会第一次会议(临时)决议公告

易普力股份有限公司 第八届董事会第一次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第一次会议(临时)于 2026 年6 月25 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389 号易普力公司会议室以现场 结合视频方式召开。本次会议通知已于2026 年6 月24 日以书面及电子邮件的方 式送达各位董事,会议应到董事9 名,实到董事8 名。邓小英董事因公务不能参 加会议,委托付军董事参加并行使表决权。本次会议经过半数董事推选,由付军 先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

一、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选 举公司第八届董事会董事长的议案》

会议同意选举付军先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次会议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。

付军先生的简历详见公司于2026 年6 月16 日刊载在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(2026-024)。

二、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选 举公司董事会战略委员会委员的议案》

会议同意选举付军先生、张吉龙先生、肖同军先生为公司第八届董事会战略 委员会委员,其中付军先生担任主任委员(召集人)。上述委员任期三年,自本 次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选 举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议同意选举张吉龙先生、郑建明先生、陈宏义先生为公司第八届董事会薪

酬与考核委员会委员,其中张吉龙先生担任主任委员(召集人)。上述委员任期 三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选 举公司董事会提名委员会委员的议案》

会议同意选举郑建明先生、唐祺松先生、付军先生为公司第八届董事会提名 委员会委员,其中郑建明先生担任主任委员(召集人)。上述委员任期三年,自 本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

五、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选 举公司董事会审计委员会委员的议案》

会议同意选举郑建明先生、唐祺松先生、孟建新先生为公司第八届董事会审 计委员会委员,其中郑建明先生担任主任委员(召集人)。上述委员任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述各专门委员会委员的简历详见公司于2026 年6 月16 日刊载在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(2026-024)。

六、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘 任公司高级管理人员的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

会议同意聘任邓小英先生为公司总经理,张健辉先生为公司常务副总经理; 蔡峰先生、王志强先生、刘刚先生为公司副总经理,其中,刘刚先生兼任公司总 法律顾问、首席合规官;邹七平先生为公司董事会秘书;胡良伟先生为公司安全 总监;宋龙梅女士为公司总经济师;冷振东先生为公司总工程师。任期三年,自 本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司第八届董事会高级管理人 员简历详见附件一。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。

七、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘 任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任罗茜女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。罗茜女士简历详见附件二。该议案内容详见同

常委、副总经理;2026 年5 月至今,任本公司党委委员、副总经理。

4.王志强先生,1972 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员, 大学本科,高级工程师。历任威海沃克哈特制药有限公司筹建处负责人、威海汇 泉工业集团办公室主任,澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司销售工程师、市场营 销经理、商务团队负责人。2016 年11 月至2018 年6 月,任中国葛洲坝集团易 普力股份有限公司国际业务部总经理,国际业务市场开发总监;2018 年6 月至 2023 年5 月,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理,国际业务部总 经理(兼);2023 年5 月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经 理;2021 年12 月至今,任晟和通达(香港)国际有限公司董事长;2023 年3 月至2026 年5 月,任本公司副总经理;2026 年5 月至今,任本公司党委委员、 副总经理。

5.刘刚先生,1980 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员, 硕士研究生,正高级经济师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司新疆分公 司人力资源部部长、新疆爆破公司人力资源部部长,中国葛洲坝集团易普力股份 有限公司人力资源部(离退休人员管理办公室)副部长、部长。2018 年6 月至 2025 年10 月,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委委员、副总经理、董 事会秘书、总法律顾问、首席合规官;2025 年10 月至今,任中国葛洲坝集团易 普力股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、 工会主席、职工董事;2023 年3 月至2023 年8 月,任本公司党委委员、副总经 理;2023 年8 月至今,任本公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规 官。

6.邹七平先生,1985 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党 员,本科学历,中级会计师,公司律师。历任华天酒店集团股份有限公司总经理 秘书、采购中心主管、证券投资部主管,永清环保股份有限公司证券部主任、证 券事务代表,湘北威尔曼制药股份有限公司董秘助理、证券部经理兼证券事务代 表。2019 年9 月至2025 年4 月,任湖南鸿欣达物流有限公司董事;2018 年7

月至2023 年3 月,任本公司董事、董事会秘书;2023 年3 月至今,任本公司董 事会秘书。

7.胡良伟先生,1984 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员, 硕士研究生,高级工程师、注册安全工程师。历任重庆力能民爆器材有限公司安 质环科副科长、科长,葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司安全总监,中国 葛洲坝集团易普力股份有限公司办公室、董事会办公室副主任、主任,中国葛洲 坝集团易普力股份有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)主任。2012 年4 月至2013 年5 月挂职于重庆市经济和信息化委员会民爆处;2016 年1 月至 2017 年2 月挂职于工业和信息化部安全生产司;2019 年11 月至2024 年8 月, 任重庆广联民爆器材有限公司党支部书记、总经理;2026 年3 月至今,任重庆 市应急与安全生产协会第三届理事会理事;2024 年8 月至今,任本公司安全总 监。

8.宋龙梅女士,1988 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员, 硕士研究生,高级会计师、注册会计师。历任葛洲坝易普力公司财务管理部副主 任(主持工作)、主任等职务。2021 年11 月至今,任葛洲坝易普力公司财务与 产权部总经理。2023 年5 月至2026 年4 月,任本公司财务与产权部总经理;2026 年4 月至2026 年6 月,任本公司总经济师兼任财务与产权部总经理;2026 年6 月至今,任本公司总经济师兼任财务与金融部总经理。

9.冷振东先生,1989 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党 员,博士研究生,正高级工程师。历任葛洲坝易普力公司技术中心主任助理、科 技发展中心总经理助理、科技发展中心副总经理、绿色民爆研究院爆破所所长等 职务。2024 年7 月至2026 年4 月,任本公司绿色民爆研究院副院长;2026 年4 月至2026 年6 月,任本公司总工程师兼任绿色民爆研究院副院长;2026 年6 月 至今,任本公司总工程师兼任绿色民爆研究院副院长、科技与创新管理部(专家 办公室)总经理。

截至本公告披露日,除邓小英先生持有本公司股份30.16 万股、张健辉先生

持有本公司股份10.71 万股、蔡峰先生持有本公司股份4.00 万股、王志强先生持 有本公司股份3.55 万股、刘刚先生持有本公司股份10.90 万股、胡良伟先生持有 本公司股份2.66 万股、宋龙梅女士持有本公司股份5.48 万股外,上述其他人员 没有持有本公司股份。上述人员与公司的董事、高级管理人员及持有公司5%以 上股份的股东之间无关联关系;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司 高管的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主 板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执 行人”。

附件二

罗茜女士简历

罗茜女士,1978 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员, 大学本科学历,工程师,政工师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司风险 控制部(内部控制监督部)副部长、经营计划部(机电物资部)副部长(主持工 作)、部长、风险控制部(内部控制监督部)副部长、部长、产品事业部总经理、 企业管理部(董事会办公室)部长;2022 年5 月至今,任中国葛洲坝集团易普 力股份有限公司纪委委员、办公室(董事会办公室)总经理、党委办公室主任, 葛洲坝易普力(重庆)企业管理咨询有限公司党支部书记、执行董事;2023 年5 月至今,任本公司办公室(董事会办公室、证券事务部)总经理、党委办公室主 任。

截至本公告披露日,罗茜女士未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执 行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。