新海宜3：董事辞任公告

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新海宜科技集团股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年8 月26 日收到董事刘振先生递交的辞任报告,自2026 年 8 月26 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。不是失信 联合惩戒对象,辞任后继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。

(二)辞任原因

个人原因

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。公 司暂未设置监事会,因此监事会和职工代表监事相关情形不适用。未导致审计委员 会的构成不符合《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

无

三、备查文件

《董事辞任报告》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日