新海宜3：第九届董事会第十次会议决议公告

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新海宜科技集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月26 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:新海宜会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月24 日以电子通讯方式发 出,全体董事豁免通知时限。

5.会议主持人:黄飞

6.会议列席人员:董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《新海宜科技集团股份有限公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

根据中国证监会及股转公司的相关规定,公司已编制完成《2026 年半年度

报告》, 现提请各位董事审议表决。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案,同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议未通过《关于免去黄飞先生董事长职务并选举新任董事长的议案》

1.议案内容:

长。

经公司董事杨亮先生提议,免去黄飞公司董事长职务,提名刘振任公司董事

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意1 票;反对2 票(董事黄飞、马崇基反对);弃权2 票(董 事刘振、张华弃权)。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构,保障高级管理人员依法履职,结合公司实际情 况,经公司董事杨亮先生提议拟定公司高级管理人员薪酬方案,具体如下:

(一)薪酬适用范围

本方案适用于公司现有高级管理人员。

(二)薪酬标准与发放方式

公司现有高级管理人员统一按月领取薪酬,标准为每月人民币8,000 元(税 前)。

高级管理人员薪酬按月发放,因换届、改选、任期内辞职或免职等原因离任

的,按其实际任职期限计算并予以发放。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意3 票;反对1 票(董事马崇基反对);弃权1 票(董事刘 振弃权)。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限第九届董事会第十次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日