鲁阳节能：第十二届董事会第一次(临时)会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十二届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次 (临时)会议通知于2026 年5 月19 日以电子邮件的方式发送全体董事,本次会议 于2026 年5 月19 日以视频会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知 时限。经公司过半数董事共同推举,本次会议由董事Zhang Tingjie 先生主持。会议 应参加董事15 人,实际参加会议董事15 人。公司部分高级管理人员列席了会议, 会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举Zhang Tingjie 先生为公司第十二届董事会董事长,任期自本次 董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十二届董事会各专门委员会委员组成如下:

(1)战略委员会

主任委员(召集人):董事长Zhang Tingjie

委员(4 人):董事Wayne Robert Porritt 、Chad David Cannan 、William Kaz Piotrowski,独立董事张怡

(2)审计委员会

主任委员(召集人):独立董事朱清滨(会计专业人士)

委员(2 人):独立董事李军、董事Laura Patrice Kohanski

(3)提名委员会

主任委员(召集人):独立董事李军

委员(2 人):独立董事朱清滨、董事潘俊

(4)薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):独立董事张怡

委员(2 人):独立董事朱清滨、董事潘俊

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任Panuphand Asvaintra 先生为公司总裁,聘任邓涛先生为公司经 理、财务负责人,聘任周涛先生、张蓉女士为公司副经理,聘任崔子娆女士为公司 副经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届 满之日止。

根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定,公司经理为公司的法定 代表人,邓涛先生将同时担任公司法定代表人。

聘任财务负责人议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过,其他高级 管理人员聘任议案已经提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表,任期自本次董 事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见公司于2026 年5 月21 日 刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》(公告编号:2026-029)。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第一次(临时)会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日