万丰奥威：2025年度股东会决议公告

股票代码:002085

股票简称:万丰奥威

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会无否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2026年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露了召开本次股东会的会议通知和审议事项。

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2026年5月20日下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2026年5月20日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月20日上午9:15至下午 15:00。

3、现场会议召开地点:浙江省新昌县万丰科技园

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人:公司董事长赵亚红先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1,211 人,代表股份

数865,739,295 股,占公司有表决权股份总数的40.7733%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表股份数834,097,707 股,占公司有表决权股份总数的39.2831%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东1,207 人,代表股份数31,641,588 股,占公 司有表决权股份总数的1.4902%。

上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人(中小股东指除公司董事、 高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下同)共1,209 人,代表股份数38,515,988 股,占公司有表决权股份总数的1.8140%。

公司董事、高级管理人员列席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师列席了本 次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合 的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:854,725,744股同意,10,244,751股反对,768,800股弃权,同意股数占 出席本次股东会有表决权股份总数的98.7278%。

其中,中小股东表决情况为:27,502,437股同意,10,244,751股反对,768,800股 弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的71.4052%。

2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:854,790,944股同意,10,181,251股反对,767,100股弃权,同意股数占 出席本次股东会有表决权股份总数的98.7354%。

其中,中小股东表决情况为:27,567,637股同意,10,181,251股反对,767,100股 弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的71.5745%。

3、审议通过了《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决结果:854,395,844股同意,10,575,751股反对,767,700股弃权,同意股数占 出席本次股东会有表决权股份总数的98.6897%。

其中,中小股东表决情况为:27,172,537股同意,10,575,751股反对,767,700股

弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.5487%。

4、审议通过了《2025年度利润分配议案》

表决结果:854,236,844股同意,10,767,551股反对,734,900股弃权,同意股数占 出席本次股东会有表决权股份总数的98.6714%。

其中,中小股东表决情况为:27,013,537股同意,10,767,551股反对,734,900股 弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.1359%。

5、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保计划的议案》

表决结果:839,199,566股同意,25,731,729股反对,808,000股弃权,同意股数占 出席本次股东会有表决权股份总数的96.9344%。

其中,中小股东表决情况为:11,976,259股同意,25,731,729股反对,808,000股 弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的31.0943%。

6、审议通过了《关于2026年度贷款计划的议案》

表决结果:853,376,782股同意,11,637,413股反对,725,100股弃权,同意股数占 出席本次股东会有表决权股份总数的98.5720%。

其中,中小股东表决情况为:26,153,475股同意,11,637,413股反对,725,100股 弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的67.9029%。

7、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:854,134,244股同意,10,872,551股反对,732,500股弃权,同意股数占 出席本次股东会有表决权股份总数的98.6595%。

其中,中小股东表决情况为:26,910,937股同意,10,872,551股反对,732,500股 弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的69.8695%。

8、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:854,233,644股同意,10,780,951股反对,724,700股弃权,同意股数占 出席本次股东会有表决权股份总数的98.6710%。

其中,中小股东表决情况为:27,010,337股同意,10,780,951股反对,724,700股 弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.1276%。

9、审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:853,624,198股同意,11,367,597股反对,747,500股弃权,同意股数占 出席本次股东会有表决权股份总数的98.6006%。

其中,中小股东表决情况为:26,400,891股同意,11,367,597股反对,747,500股

弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的68.5453%。

10、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的 议案》

表决结果:853,882,644股同意,11,150,551股反对,706,100股弃权,同意股数占 出席本次股东会有表决权股份总数的98.6305%。

其中,中小股东表决情况为:26,659,337股同意,11,150,551股反对,706,100股 弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的69.2163%。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集和召开程序,出席本次股东会人员资格、召集人资格及 会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月21 日