孚日股份：第九届董事会第一次会议决议公告
股票代码:002083
股票简称:孚日股份
孚日集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次 会议通知于2026 年4 月19 日以书面、传真和电子邮件方式发出,2026 年4 月29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9 人,实际 参加表决董事9 人,公司高管人员列席了会议,会议由董事肖茂昌先生主持。会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下 决议:
一、董事会以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长的议案》。
本次会议选举肖茂昌先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,从董事会通过 之日起计算。
二、董事会以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事 会战略委员会委员的议案》。
决定由董事肖茂昌先生、岳亦刚先生、独立董事石贵泉先生三人组成董事会战略 委员会,并由董事肖茂昌先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起 计算。
三、董事会以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事 会审计委员会委员的议案》。
决定由独立董事石贵泉先生、独立董事姚虎明先生、董事管金连先生三人组成董 事会审计委员会,并由独立董事石贵泉先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事 会通过之日起计算。
四、董事会以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事 会提名委员会委员的议案》。
决定由独立董事彭智先生、独立董事姚虎明先生、董事肖茂昌先生三人组成董事 会提名委员会,并由独立董事彭智先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通 过之日起计算。
五、董事会以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事 会薪酬与考核委员会委员的议案》。
决定由独立董事姚虎明先生、独立董事彭智先生、董事王启军先生三人组成董事 会薪酬与考核委员会,并由独立董事姚虎明先生担任主任委员,各委员任期三年,从 董事会通过之日起计算。
六、董事会以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司 总经理的议案》。
决定聘任岳亦刚先生为公司总经理,任期三年,从董事会通过之日起计算。
七、董事会以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》。
决定聘任陈维义先生为公司财务总监,为公司财务负责人,任期三年,从董事会 通过之日起计算。
八、董事会以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》。
决定聘任彭仕强先生为公司董事会秘书,任期三年,从董事会通过之日起计算。
董事会秘书彭仕强先生的相关联系方式如下:
电话:0536-2308043
电子邮箱为:furigufen@126.com
通讯地址为:山东省高密市孚日街1 号,邮编:261500。
九、董事会以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。
决定聘任孙晓伟先生为公司证券事务代表,任期三年,从董事会通过之日起计算。
证券事务代表孙晓伟先生的相关联系方式如下:
电话:0536-2308043
电子邮箱为:furigufen@126.com
通讯地址为:山东省高密市孚日街1 号,邮编:261500。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件:
肖茂昌先生:中国国籍,1979 年9 月生,汉族,大学本科,副高级工程师。原从事日本神钢工程机械销售 8 年,2010 年在恒磁电机入职,曾担任恒磁电机总经理职务、公司董事长,现任公司董事、总经理。未持有公 司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。
岳亦刚先生:中国国籍,1982 年3 月生,汉族,大学本科学历。历任公司宣传员,办公室主任,党委副书 记,现任党委副书记、高密万仁热电有限公司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系,无在其他单位任职或兼职情况,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。
管金连先生:中国国籍,1972 年11 月生,汉族,山东省委党校大学学历。曾任高密(县)市周阳乡政府统 计助理,高密市统计局科员,高密市纪委执法监察室科员、副主任科员、办公室主任,高密市工业园区党工委委 员、管委会副主任,高密市纪委常委、监委委员。未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员之间不存 在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。
王启军先生:中国国籍,1977 年4 月生,汉族,大学本科学历。历任公司出口部业务员、部门经理、家纺 二公司副总经理,现任家纺三公司总经理、公司董事。持有本公司股份3000 股,与公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石贵泉先生;中国国籍,1969 年6 月出生,无永久境外居留权,研究生学历。曾任山东经济学院教师。现任 山东财经大学教授、智能会计现代产业学院执行院长,华东数控股份有限公司、普联软件股份有限公司、孚日集 团股份有限公司独立董事,济南文旅发展集团有限公司外部董事。未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。
姚虎明先生:中国国籍,男,1974 年7 月出生,法律硕士。曾任山东政府法制服务中心职员,现任山东众 成清泰(济南)律师事务所监事会主席。未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系,不在上市公司股东、实际控制人等单位任职,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。
彭智先生:青岛大学教授,男,1964 年5 月出生,博士,博导,山东省微复合材料重点实验室副主任。未 持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不在上市公司股东、实际控制人等 单位任职,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈维义先生:中国国籍,1979 年5 月生,汉族,大学本科学历,注册税务师,高级会计师。2014-2016 年, 在山东水泥集团有限公司从事财务管理工作;2016-2018 年,在力诺集团从事财务管理工作;2019-2020 年,在 水发集团有限公司从事财务管理工作,现任公司财务总监。未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭仕强先生:中国国籍,1980 年2 月生,汉族,本科,经济师,曾任孚日集团股份有限公司财务部副经理、 证券部副经理、证券事务代表,现任公司董事会秘书。未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。
孙晓伟先生:中国国籍,1988 年9 月生,汉族,本科学历。2014 年至2021 年为孚日股份证券部职员,2021 年至今任公司证券事务代表。未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。