中材科技：关于对2025年股票期权激励计划(草案)及相关文件进行修订的说明公告

中材科技股份有限公司关于对2025年股票期权激励计划（草案）及相关文件进行修订的说明公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2026年5月13日召开第七届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于制定<中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，对《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》、《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行了修订。

一、修订具体情况

公司对2025年股票期权激励计划中“考核对标企业的选取”进行了部分修订。

修订前：

依据公司主营业务相关度、资产规模以及历史盈利情况，共筛选出20家与公司规模相近且具有可比性的上市公司作为同行业对标样本。具体如下表：

修订后：

依据公司主营业务相关度、资产规模以及历史盈利情况，共筛选出20家与公司规模相近且具有可比性的上市公司作为同行业对标样本。具体如下表：

除上述修订外，公司2025年股票期权激励计划的其他内容不变。

公司对《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》、《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》与上述表述相关的内容进行了同步修订。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》、《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见公司于2026年5月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次修订对公司的影响

公司本次对2025年股票期权激励计划（草案）及相关文件的修订，不会损害公司及全体股东的合法权益，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《中材科技股份有限公司章程》的相关规定。

公司2025年股票期权激励计划事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日