宏润建设：关于独立董事任期届满的公告

宏润建设集团股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立 董事张丽明女士、周国良先生的书面辞职报告。张丽明女士、周国良先生因连续 担任公司独立董事满6 年,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事任职期限的规定,申请辞去独立董事及董事会相关专门委员 会的职务。辞职后,张丽明女士、周国良先生将不再担任公司任何职务。截至目 前,张丽明女士、周国良先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未 履行的承诺事项。

因张丽明女士、周国良先生的辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人 员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定,在公司召开股东会选举 产生新任独立董事前,张丽明女士、周国良先生将按照法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工 作。

张丽明女士、周国良先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责,充分 行使职权,恪尽职守,勤勉尽责,在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥 了重要作用。公司董事会对张丽明女士、周国良先生在任期内为公司发展作出的 贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日