ST得润：2025年度股东会会议决议公告

深圳市得润电子股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3.为保护中小投资者利益,本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董高人员 以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。

一、会议召开和出席情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会于2026 年4 月29 日发出 通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2026 年5 月21 日下午14:30 在公司会议室召开,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2026 年5 月21 日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026 年5 月21 日(现场股东会 召开当日)下午15:00。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东373 人,代表股份39,567,981 股,占公司有表决权股份总数的 6.5457%;其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份29,229,166 股,占公司有表决权股份总数的 4.8353%;通过网络投票的股东365 人,代表股份10,338,815 股,占公司有表决权股份总数的1.7103%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东370 人,代表股份16,075,015 股,占公司有表决权股份总数的 2.6593%;其中:通过现场投票的中小股东5 人,代表股份5,736,200 股,占公司有表决权股份总数

的0.9489%;通过网络投票的中小股东365 人,代表股份10,338,815 股,占公司有表决权股份总数 的1.7103%。

本次会议由公司董事会召集,董事长邱扬先生主持,公司董事、其他高级管理人员及见证律师 出席了本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决, 具体表决结果如下:

(一)审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》。

独立董事向股东会提交了《独立董事2025 年度述职报告》并进行了述职。

总表决情况:同意39,122,220 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8734%;反对 373,761 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9446%;弃权72,000 股(其中,因未投票默 认弃权20,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1820%。

中小股东总表决情况:同意15,629,254 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2270%;反对373,761 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3251%;弃权72,000 股(其中,因未投票默认弃权20,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4479%。

(二)审议通过了《公司2025 年度利润分配的预案》。

总表决情况:同意39,070,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7438%;反对 385,361 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9739%;弃权111,700 股(其中,因未投票 默认弃权57,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2823%。

中小股东总表决情况:同意15,577,954 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9079%;反对385,361 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3973%;弃权111,700 股(其中,因未投票默认弃权57,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6949%。

(三)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况:同意39,042,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6728%;反对 434,361 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0978%;弃权90,800 股(其中,因未投票默 认弃权20,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2295%。

中小股东总表决情况:同意15,549,854 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7331%;反对434,361 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7021%;弃权90,800 股(其中,因未投票默认弃权20,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5649%。

(四)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况:同意39,079,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7653%;反对 412,661 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0429%;弃权75,900 股(其中,因未投票默 认弃权20,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1918%。

中小股东总表决情况:同意15,586,454 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9607%;反对412,661 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5671%;弃权75,900 股(其中,因未投票默认弃权20,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4722%。

(五)审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。

总表决情况:同意39,056,120 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7064%;反对 436,161 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1023%;弃权75,700 股(其中,因未投票默 认弃权20,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1913%。

中小股东总表决情况:同意15,563,154 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8158%;反对436,161 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7133%;弃权75,700 股(其中,因未投票默认弃权20,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4709%。

(六)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

总表决情况:同意38,938,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4094%;反对 542,961 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3722%;弃权86,400 股(其中,因未投票默 认弃权20,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184%。

中小股东总表决情况:同意15,445,654 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0848%;反对542,961 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3777%;弃权86,400 股(其中,因未投票默认弃权20,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5375%。

(七)审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》。

总表决情况:同意38,835,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1494%;反对 635,661 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6065%;弃权96,600 股(其中,因未投票默 认弃权20,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2441%。

中小股东总表决情况:同意15,342,754 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4447%;反对635,661 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9543%;弃权96,600 股(其中,因未投票默认弃权20,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6009%。

(八)审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2026 年—2028 年)》。

总表决情况:同意39,146,520 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9348%;反对 375,661 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9494%;弃权45,800 股(其中,因未投票默

认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158%。

中小股东总表决情况:同意15,653,554 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3782%;反对375,661 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3369%;弃权45,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2849%。

三、律师出具的法律意见

见证本次股东会的广东华商律师事务所律师冷佳霖、严晗出具了《法律意见书》,认为公司本次 股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025 年度股东会决议;

2.见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日