同洲电子：第七届董事会第七次会议决议公告

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股票简称:同洲电子

深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会 议通知于2026 年4 月17 日以电子邮件、短信形式发出。会议于2026 年4 月28 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9 号恒明珠金融大厦东座9 楼公司 会议室以现场结合通讯的方式召开,应参加会议董事5 人,实际参加表决董事5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

\[议案一、《关于 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]

2026 年第一季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日