紫光国微：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

紫光国芯微电子股份有限公司关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．股票代码：002049股票简称：紫光国微

2．债券代码：127038债券简称：国微转债

3．转股价格：人民币97.30元/股

4．转股期限：2021年12月17日至2027年6月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“国微转债”的基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准，公司于2021年6月10日公开发行了1,500万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意，公司15亿元可转债于2021年7月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。

（二）转股期限及初始转股价格

根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78元/股。

（三）转股价格调整情况

2022年8月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2021年度股东大会决议》，公司实施了2021年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为98.18元/股，调整后的转股价格自2022年8月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年8月18日在《中国证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

2024年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2023年度股东大会决议》，公司实施了2023年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为97.51元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039）。

2025年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2024年度股东会决议》，公司实施了2024年年度权益分派。根据可转债转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为97.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。

二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

2026年第一季度，“国微转债”票面总金额因转股减少354,500元（3,545张），转股数量为3,635股。截至2026年3月31日，公司可转债余额为1,491,630,600元（14,916,306张）。

2026年第一季度，公司股份变动情况如下：

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话010-56757310进行咨询。

四、备查文件

1．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2026年3月31日“紫光国微”《发行人股本结构表》；

2．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2026年3月31日“国微转债”《发行人股本结构表》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026年4月1日