宁波华翔：关于公司对外投资设立合资公司的公告
股票代码:002048
宁波华翔电子股份有限公司 关于公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
布雷博(Brembo)是全球制动领域的创新引领者,致力于为乘用车及赛车提供 高性能制动解决方案。随着高阶自动驾驶和底盘智能化的快速发展,为抢占国内智 能制动增长赛道,宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波华翔”) 与布雷博股份公司(以下简称“布雷博股份”)及布雷博(南京)制动系统有限公司 (以下简称“南京布雷博”)于2026 年5 月21 日签署了《股东协议》,拟在中国设立 两家合资公司(合资公司一和合资公司二),共同致力于智能底盘相关产品在中国的 本地化产业落地与规模化应用。
合资公司一注册资本为1 亿元人民币,其中南京布雷博出资5,100 万元,占比 51%,公司出资4,900 万元,占比49%;合资公司二注册资本为5,000 万元人民币, 其中公司出资2,550 万元,占比51%,南京布雷博出资2,450 万元,占比49%。
根据《公司章程》及相关规定,本次对外投资事项在董事长决策权限范围内, 无需提交公司董事会审议。本次对外投资设立合资公司不构成关联交易,亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方情况
1.布雷博(南京)制动系统有限公司(Brembo (Nanjing) Brake Systems Co., Ltd.,简称“南京布雷博”)
统一社会信用代码:91320115728375219C
注册地址:南京市江宁技术开发区西京路28 号
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人:Aleksandar Iliev Gramatikov
注册资本:7,234.948 万美元
股东结构:Brembo N.V.持有100%股权
主营业务:开发、制造、加工制动系统产品及其零部件和汽车用精铸、精锻毛 坯件;销售自产产品并提供有关售后服务,以及上述同类产品的进出口业务。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术进出口(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
南京布雷博及其主要股东、实际控制人均不属于失信被执行人,且与公司、公 司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事和高级管理人员不存在关联 关系。
2.布雷博股份公司(Brembo N.V.,简称“布雷博股份”)
荷兰商会注册号:93710054
注册地址:荷兰阿姆斯特丹
企业类型:股份公司(上市公司)
法定代表人:Matteo Tiraboschi
注册资本:8,825,662.61 欧元(截至公告披露日)
股东结构:NUOVA FOURB S.R.L.持股53.56%;BREMBO N.V.(TREASURY SHARES) 持股4.73%。
实际控制人:NUOVA FOURB S.R.L.
主营业务:机动车其他零件及配件生产、其他非金属矿产品(未分类)生产、 技术测试和分析、有关自然科学和工程的其他研发和实验性开发
布雷博股份及其主要股东、实际控制人均不属于失信被执行人,且与公司、公 司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事和高级管理人员不存在关联 关系。
三、合资公司的基本情况及协议主要内容
(一)合资公司基本情况(最终以工商核准登记信息为准)
1.合资公司一:博翔智驱未来(宁波)汽车零部件有限公司(BRHX (Ningbo) Auto Parts Co., Ltd.)
公司类型:有限责任公司
法定代表人:以工商登记信息为准
注册地址:宁波市江北投资创业园区C 区长兴路525 号
合资期限:30 年
注册资本:1 亿元人民币
出资情况:
序号 股东名称 出资方式 出资比例 认缴出资额
1 南京布雷博 货币 51% 5100 万
2 宁波华翔 货币 49% 4900 万
合计 100% 1 亿
主营业务:生产电子机械制动(EMB)及相关产品
2.合资公司二:博翔智驱未来(上海)汽车科技有限公司(BRHX (Shanghai) Auto Technology Co., Ltd.)
公司类型:有限责任公司
法定代表人:毛晓群
注册地址:上海市浦东新区白杨路1160 号
合资期限:30 年
注册资本:5,000 万元人民币
出资情况:
序号 股东名称 出资方式 出资比例 认缴出资额
1 宁波华翔 货币 51% 2550 万
2 南京布雷博 货币 49% 2450 万
合计 100% 5000 万
主营业务:面向中国市场销售EMB 产品
(二)股东协议的主要内容
甲方:布雷博股份公司(Brembo N.V.)
乙方:布雷博(南京)制动系统有限公司(Brembo (Nanjing) Brake Systems Co., Ltd.)
丙方:宁波华翔电子股份有限公司
各方一致同意,共同出资设立两家合资公司,遵循双方各自适用会计准则,合 资公司一由南京布雷博实现并表管控,合资公司二由宁波华翔实现并表管控。具体 信息如下:
1、公司治理
(1)股东会
两家合资企业均设立股东会,根据股东协议、合资协议、章程及适用法律行使 权力并履行职责。
(2)董事会
各合资公司董事会均由5 名董事组成。合资公司一由南京布雷博提名3 名,宁 波华翔提名2 名,董事会设董事长1 名,由南京布雷博提名的董事其中1 名担任; 合资公司二由宁波华翔提名3 名,南京布雷博提名2 名,董事会设董事长1 名,由 宁波华翔提名的董事其中1 名担任。
董事会会议必须有双方各派至少1 名董事出席,方为有效。
(3)指导委员会
设立独立于两家合资企业内部治理体系的指导委员会,双方委派同等数量人员 组成,统筹协调两家企业合作事宜,化解股东经营分歧。
2、信息与审计权
合资公司的股东可提前10 个工作日申请获取经营、财务、质量、客户信息;每 年可自费审计1 次。
3、合资锁定期
自两家合资企业成立日起满5 年内为股权锁定期,锁定期内各方不得向任何第 三方(含自身关联企业)出让所持合资企业全部或部分股权。
4、竞业禁止
为保护全体投资方利益,签约各方及旗下关联方均不得直接、间接开展违规竞 业行为。
5、交割条件
完成欧盟及中国境内反垄断审查(如适用)审批,双方获得必要内部批准、营
业执照与资本金账户开立、首期出资到位。
6、法律与争议
因股东协议产生或与之相关的一切争议,均应提交新加坡国际仲裁中心(SIAC), 依据其届时现行有效的仲裁规则在新加坡进行仲裁,并以仲裁裁决为终局裁决。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)投资目的
在新能源汽车渗透率持续提升、智能驾驶产业化提速的背景下,线控制动赛道 迎来新的发展机遇,公司拟与布雷博组建合资公司,依托其成熟底盘制动核心技术, 同时发挥公司在精密制造、客户渠道等方面的优势,共同深耕国内乘用车线控制动 领域,进一步完善公司新能源汽车业务布局、开辟新盈利增长点,提升公司智能底 盘及制动领域的核心竞争力。
(二)存在的风险
本次合资事宜尚需欧盟及中国境内反垄断(如适用)审查通过,存在一定审批 风险;汽车行业面临周期波动、市场竞争加剧,整车厂订单落地或不及预期;合资 公司运营可能出现原材料价格波动、产能释放缓慢等情形,未来经营情况存在一定 不确定性。公司将密切跟进合资公司经营进展,积极采取有效对策和措施防范和控 制风险。
(三)对公司的影响
本次投资资金来源于公司自有资金,不会对公司财务状况、经营成果产生重大 不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次成立合资公司将补齐公司 线控制动业务短板,丰富产品矩阵。若项目顺利投产并达成预期效益,将助力公司 抢占国内乘用车智能制动市场,增厚经营业绩。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2026 年5 月22 日