旺能环境：2025年度股东会决议公告
债券代码:128141
债券简称:旺能转债
旺能环境股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议时间:2026 年5 月12 日(星期二)下午14:30,会期半天。
网络投票时间:2026 年5 月12 日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2026 年5 月12 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月12 日9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899 号F 座三楼会 议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司第九届董事会
5、会议主持人:董事长单超先生
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共92 人,代表有表决 权的股份数160,059,319 股,占公司有表决权股份总数的33.2904%。
(1)出席本次现场会议的股东及股东代理人共2 人,代表有表决权的股份数 148,643,191 股,占公司有表决权股份总数的30.9160%;
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共90 人,代表有表决权的股份数 11,416,128 股,占公司有表决权股份总数的2.3744%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东(中小股东是指除公司董事、高 级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及 股东代理人共91 人,代表有表决权的股份数11,468,753 股,占公司有表决权股份总 数的2.3854%。
(1)出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共1 人,代表有表决权的股份 数52,625 股,占公司有表决权股份总数的0.0109%;
(2)通过网络投票系统出席本次会议的中小股东共90 人,代表有表决权的股份 数11,416,128 股,占公司有表决权股份总数的2.3744%。
3、公司全体董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如下:
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意159,899,054 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8999%;反对148,185 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0926%;弃 权12,080 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0075%。
其中,中小股东表决情况:同意11,308,488 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的98.6026%;反对148,185 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.2921%;弃权12,080 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1053%。
2、审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况:同意159,718,929 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7873%;反对331,610 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2072%;弃 权8,780 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0055%。
其中,中小股东表决情况:同意11,128,363 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的97.0320%;反对331,610 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的2.8914%;弃权8,780 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。
3、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:同意159,898,754 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8997%;反对149,685 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%;弃 权10,880 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0068%。
其中,中小股东表决情况:同意11,308,188 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的98.6000%;反对149,685 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.3052%;弃权10,880 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。
4、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
该议案涉及关联股东回避表决,关联股东美欣达集团有限公司回避表决。
总表决情况:出席本次会议有效表决权股份数为160,059,319 股,其中回避表决 股份数为148,590,566 股。同意11,308,188 股,占出席本次股东会有效表决权股份 剔除回避表决股东后股份总数的98.6000%;反对149,685 股,占出席本次股东会有 效表决权剔除回避表决股东后股份总数的1.3052%;弃权10,880 股(其中,因未投 票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会有效表决权剔除回避表决股东后股份总数 的0.0949%。
其中,中小股东表决情况:同意11,308,188 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的98.6000%;反对149,685 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.3052%;弃权10,880 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股),
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。
5、审议通过《关于预计2026 年度申请银行授信额度的议案》
总表决情况:同意159,800,334 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8382%;反对248,185 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1551%;弃 权10,800 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0067%。
其中,中小股东表决情况:同意11,209,768 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的97.7418%;反对248,185 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的2.1640%;弃权10,800 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0942%。
6、审议通过《关于预计2026 年度提供担保额度的议案》
总表决情况:同意159,552,645 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6834%;反对466,574 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2915%;弃 权40,100 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0251%。
其中,中小股东表决情况:同意10,962,079 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的95.5821%;反对466,574 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的4.0682%;弃权40,100 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3496%。
7、审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况:同意159,896,534 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8983%;反对148,185 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0926%;弃 权14,600 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0091%。
其中,中小股东表决情况:同意11,305,968 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的98.5806%;反对148,185 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.2921%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权2,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1273%。
以上议案中第6 项为特别决议事项,已经出席股东会股东所持有的有效表决权股
份三分之二以上通过;其余事项为普通决议事项,已经出席股东会股东所持有的有效 表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师(杭州)事务所指派袁晟律师、顾重阳律师进行现场见证, 并出具法律意见书:旺能环境股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司 法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《股东会议事规则》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议 的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议。
2、国浩律师(杭州)事务所关于旺能环境股份有限公司2025年年度股东会的法 律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司
2026 年5 月13 日