丽江股份：2026年第一次临时股东会决议公告

股票代码:002033

股票简称:丽江股份

丽江玉龙旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况:公司董事会于2026年6月11日分别在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2、召集人:公司董事会

3、表决方式:采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间:

现场会议召开时间:2026年6月26日15:30

网络投票时间为:2026年6月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为2026年6月26日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:丽江市古城区香格里大道760 号丽江玉龙旅游股份 有限公司5 楼会议室

6、主持人:和献中董事长

7、出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东207 人,代表股份251,295,978 股,占公司有表 决权股份总数的45.7325%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份248,518,635 股,占公司有表决

权股份总数的45.2271%。

通过网络投票的股东203 人,代表股份2,777,343 股,占公司有表决权股份 总数的0.5054%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东203 人,代表股份2,777,343 股,占公司有 表决权股份总数的0.5054%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东203 人,代表股份2,777,343 股,占公司有表决权 股份总数的0.5054%。

公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员,以及北京大成(昆明)律师事 务所黄松、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

案:

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议

提案1.00 审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度》

总表决情况:

同意250,329,158 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6153%; 反对882,520 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%;弃权84,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335%。

中小股东总表决情况:

同意1,810,523股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.1890%;反对882,520股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7757%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.0353%。

三、律师见证意见

北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师见证本次股东会,并出具了法 律意见书,认为:公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东 会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、丽江玉龙旅游股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议

2、北京大成(昆明)律师事务所关于公司2026 年第一次临时股东会的法律 意见书

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日