中捷资源：2025年度股东会决议公告

中捷资源投资股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《关于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

2.本次股东会无变更、否决提案的情形,不涉及变更前次股东会决议。

3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.本次股东会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月21 日下午15:00-17:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026年5月21日上 午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月21日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198 号公司行政楼 五楼会议室

3.投票表决方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第八届董事会

5.现场会议主持人:董事长李辉先生

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

参加本次股东会表决的股东及代理人共计1 6 2 名,代表股份共计 149,981,385 股,占公司股份总数的12.5457%。

其中,出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计2 名,代表股份共 计129,605,989 股,占公司总股本的10.8414%;参加网络投票的股东共计160 名,代表股份共计20,375,396 股,占公司股份总数的1.7044%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共161 名,代表有表决 权的股份为20,375,496 股,占公司股份总数的1.7044%。

3.公司部分董事出席本次股东会,高级管理人员列席本次股东会,浙江六和 律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会进行见证,并出具法律意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的 要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下:

1.00 审议讨论《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:同意137,202,718 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的91.4798%;反对11,522,267 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的7.6825%;弃权1,256,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的0.8377%。

同意7,596,829 股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.2841%;反对 11,522,267 股,占出席会议的中小股股东所持股份的56.5496%;弃权1,256,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的6.1662%。

2.00 审议讨论《2025 年度利润分配预案》

表决结果:同意137,217,718 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的91.4898%;反对12,707,267 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总

数的8.4726%;弃权56,400 股(其中,因未投票默认弃权24,100 股),占现场 投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0376%。

同意7,611,829 股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.3578%;反对 12,707,267 股,占出席会议的中小股股东所持股份的62.3654%;弃权56,400 股 (其中,因未投票默认弃权24,100 股),占出席会议中小股股东所持股份的 0.2768%。

3.00 审议讨论《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意137,202,718 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的91.4798%;反对12,722,267 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的8.4826%;弃权56,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占现场投票 及网络投票有效表决权股份总数的0.0376%。

同意7,596,829 股,占出席会议中小股股东所持股份的37.2841%;反对 12,722,267 股,占出席会议中小股股东所持股份的62.4391%;弃权56,400 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股股东所持股份的0.2768%。

4.00 审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意137,252,718 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的91.5132%;反对11,696,367 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的7.7985%;弃权1,032,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占现场投 票及网络投票有效表决权股份总数的0.6883%。

同意7,646,829 股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.5295%;反对 11,696,367 股,占出席会议的中小股股东所持股份的57.4041%;弃权1,032,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股股东所持股份的5.0664%。

5.00 审议讨论《关于2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意137,205,818 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总

数的91.4819%;反对12,743,267 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的8.4966%;弃权32,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占现场投票 及网络投票有效表决权股份总数的0.0215%。

同意7,599,929 股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.2994%;反对 12,743,267 股,占出席会议的中小股股东所持股份的62.5421%;弃权32,300 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股股东所持股份的0.1585%。

6.00 审议讨论《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意137,151,718 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的91.4458%;反对12,770,467 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的8.5147%;弃权59,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占现场投票 及网络投票有效表决权股份总数的0.0395%。

同意7,545,829 股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.0338%;反对 12,770,467 股,占出席会议的中小股股东所持股份的62.6756%;弃权59,200 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股股东所持股份的0.2905%。

7.00 审议讨论《关于确认公司董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的 议案》

表决结果:同意137,202,718 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的91.4798%;反对12,719,467 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的8.4807%;弃权59,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占现场投票 及网络投票有效表决权股份总数的0.0395%。

同意7,596,829 股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.2841%;反对 12,719,467 股,占出席会议的中小股股东所持股份的62.4253%;弃权59,200 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股股东所持股份的0.2905%。

8.00 审议讨论《公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划》

表决结果:同意137,226,818 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的91.4959%;反对11,519,467 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总 数的7.6806%;弃权1,235,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占现场投 票及网络投票有效表决权股份总数的0.8235%。

同意7,620,929 股,占出席会议的中小股股东所持股份的37.4024%;反对 11,519,467 股,占出席会议的中小股股东所持股份的56.5359%;弃权1,235,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股股东所持股份的6.0617%。

三、律师出具的法律意见

为:

浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、 有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

(《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2025 年度股东会 的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网。)

四、备查文件

1.2025 年度股东会决议;

2.浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2025 年度股东会的 法律意见书。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026 年5 月22 日