中捷资源：第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告

中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月26 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十九次(临时)会议。

2026 年4 月29 日,第八届董事会第十九次(临时)会议以通讯表决的方式 召开,本次会议应出席董事6 名,实际出席董事6 名,发出表决票6 张,收回有 效表决票6 张。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

1、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于2026 年第一季 度资产转销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年第一季度资产转销的公告》(公 告编号:2026-028)。

2、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2026 年第一季度报 告》。

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见,保证公司2026年第一季度报告 内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》(公告编号: 2026-029)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日